Cumplimiento Legal UAF
información de importancia sobre lavados de activos
Preguntas Frecuentes
- Día Nacional Antilavado de Activos
- Directrices para una eficiente aplicación de la Circular UAF N°59, de 2019
- Gafilat y COVID-19: Recomendaciones para reducir riesgos de LA/FT
- Nuevo delito base de LA: uso fraudulento de tarjetas de pago y transacciones electrónicas
- UAF difunde documento "Riesgo de LA/FT en las personas y estructuras jurídicas
- UAF emite Circular N°60 sobre Listas de Resoluciones ONU