Frequently Asked Question
Directrices para una eficiente aplicación de la Circular UAF N°59, de 2019
Última actualización hace 6 años
Estimado (a) oficial de cumplimiento:
De acuerdo con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con el objetivo de que los sujetos obligados puedan cumplir eficaz y correctamente la Circular UAF N°59, del 24 de mayo de 2019, la Unidad de Análisis Financiero envía adjunto el Oficio Ord. N°1745, con directrices para una más eficiente aplicación de la norma.
Esperando que dichas directrices le ayuden a usted y a su entidad a cumplir con la normativa y recomendaciones internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, se despide atentamente,
